豪鹏科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议审议通过，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25， ...