慈星股份:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-055 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 12 月 3 日，公司第五届监事会第十三 次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的公告》。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 ...