安车检测:关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的公告

一、关于独立董事届满辞职的情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日收 到刘生明先生的辞职报告，因连续担任公司独立董事已届满六年，申请辞去公司 独立董事职务，并相应辞去在公司董事会专门委员会中担任的职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。鉴于刘生明先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独 立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且董事会专门委员会中独立 董事所占比例不符合法律相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独 立董事后方能生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于独立董事任期届满辞职 的公告》（公告编号 2024-059）。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的议案》。经提名委员会 对独立董事候选人资格审查通过，董事会同意提名宗浩先生为第四届董事会独立 董事候选人（简历详见附件），并在当选后一并担任董事会审计委员会 ...