广联航空:第三届董事会第三十二次会议决议公告

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议 通知于2024年11月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年11月 27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制 度>的议案》 为规范公司选 ...