广联航空:第三届董事会2024年第六次独立董事专门会议决议

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） 广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日以书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第六次独 立董事专门会议的通知，并于 2024 年 11 月 27 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第三十二 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： ...