广联航空:2024年第三次临时股东大会决议公告

广联航空工业股份有限公司 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会 ...