广联航空:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于2024年12月30日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委 员会进行资格审查，公司董事会同意提名王增夺先生、王安民先生、刘永先生、 杨怀忠先生、王梦勋先生 ...