广联航空:第三届董事会第三十五次会议决议公告

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-137 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条 件。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍 将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议 通知于2024年12月28日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年12 月30日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增 夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空 ...