雅创电子:2024年第二次临时股东大会决议公告

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、 会议召开和出席情况 （二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长谢力书先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2024年11月29日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 ...