创业慧康:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-044 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十二次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、传真等方式向各位董事发 出，并于 2024 年 12 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司 章程》等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度（2024 年 6 月）>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司相关治理制度修订对照表》及《董事、监事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票 ...