大宏立:第四届董事会第三十次会议决议公告

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-079 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在四川省成都市大 邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会 议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2 ...