铭利达:第二届董事会第二十八次会议决议的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年11月25日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意 聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2 ...