铭利达:第二届董事会第二十九次会议决议的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年12月16日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"铭利转债"转股价格的议 案》 为了充分保护投资者权益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳市铭利 达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正"铭 ...