三和管桩:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-065 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 24 日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、李维、文维、张 贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年申请银行授信并提供担保的议 案》 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（htt ...