领湃科技:第五届董事会第三十五次会议决议公告

第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-067 湖南领湃科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议的会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本 次董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于全资子公司出售设备暨关联交易的议案 公司董事会同意公司全资子公司湖南领湃锂能有限公司与衡阳弘新建设投 资有限公司签订《资产转让合同》。 本议案涉及关联交易事项，关联董事陈风华、周华佗、郑敏回避表决 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...