金丹科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司 《会计师事务所选聘制度》等有关规定，于 2024 年 11 月对 2024-2026 年财务报 表和内部控制审计项目审计业务进行了邀请招标，经综合评估及审慎研究，确 定北京德皓国际会计师事务所为中标单位。 现拟续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年 度审计机构。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会 议通知 ...