温州宏丰:第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 （临时）会议通知于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种 材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长陈晓先生因出差在外，无法主持本次会议， 由半数以上董事共同推举董事严学文先生主持，全体监事、部分高管列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书 面表决方式通过如下决议： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需 ...