岭南股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十七次会议 于2024年12月13日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事8人，董事梁大衡因工作原因请假未出席本次会议。会议由董事长陈健波主持， 公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-170 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本事项尚需公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》 公司董事会将于2024年12月30日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司 2024年第五次临时股东大会审议相关议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下 ...