菲林格尔:第六届董事会第十二次会议决议公告

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-053 反对，0 票弃权。 公司同意注销全资子公司上海菲林格尔企业发展有限公司，并授权公司管理 层依法办理相关清算和注销事宜。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。 （三）本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司 ...