弘信电子:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-129 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十六次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 11 月 19 日发出。 会议于 2024 年 11 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本 次会议应到董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 本议案已经公司提名委员会审议通过。 3、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于实际控制人增 加为公司提供担保额度暨关联交易预计的议案》，关联董事李强先生回避表决。 该关联交易事项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意 将该议案提交公司 ...