宝光股份:宝光股份2024年第四次临时股东大会会议资料

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 12 月 26 日 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： （一）大会主持人宣布大会开幕； （二）宣布现场出席会议情况； 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议主持人：谢洪涛先生（董事长） 1 | | | | 2024 | | | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年第三季度利润分配方案的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于续聘 | 2024 | 年度年审会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于增加 | 2024 | 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易 | | | | | | 额度的议案 | 6 | （三）介绍提交本次会议审议的议案： | 序号 | 议案名称 | | ...