佛山照明:第十届董事会第三次会议决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-073 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了关于召开第十届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 11 月 29 日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中庄坚毅先生、陈明杰先生、李泽华先生、独立 董事张仁寿先生以视频（通讯）方式出席会议。公司全体监事、董事 会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 如下议案： 1、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议 案》。 关联董事张学权依法回避表决。 公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划符合《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》 ...