飞凯材料:关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告

| 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-148 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）中披露的可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可 转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下： "在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、派送现金股利等情 况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 重要内容提示 一、"飞凯转债"基本情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议 ...