福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事 会顺利运行，经全体董事同意后，现场通知各董事召开公司第七届董事会第一次会 议。公司第七届董事会第一次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，公司监事列席了本次会议。全体董事一致推举董事阮洪良先生主持 本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议 案： 一、审议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第七届董事会下设审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略发展委员会、 风险管理委员会。本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起 至第七届 ...