丝路视觉:第四届董事会第三十二次会议决议公告

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应 出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董事丁鹏青先生，独立董事肖诚先 生、李丽杰女士以通讯方式出席。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会决定在 ...