丝路视觉:第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日在公 司 2024 年第二次临时股东大会结束后，以现场结合通讯表决的方式召开第五届 董事会第一次会议。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董 事丁鹏青先生、岳峰先生，独立董事肖诚先生以通讯方式出席。会议由董事长李 萌迪先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以 下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举李萌迪先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（李萌迪先生简历附后）。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 表决结果为：同意 7 票，反对 0 ...