开润股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公 司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:2 ...