华瑞股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-049 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024 年12月16日在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，在公 司2024年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》 经审议，同意选举张波先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人， 任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满时止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃 ...