ST峡创:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-059 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主 持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》 公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条关于公开选聘的规定，于 2024 年 11 月 15 日公开发布选聘审计机构的邀标文件，于 2024 年 11 ...