春风动力:春风动力第五届董事会第二十次会议决议公告

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-067 浙江春风动力股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 的会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日以 现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙 江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间：2024 年 12 月 3 日 10:00 时】。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵 主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》 （一）审议通过《关于董事会换届选举第六 ...