春风动力:春风动力第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事同意豁免会议通知 时间要求，第六届董事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以口头方 式临时通知，会议以现场会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限 公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间： 2024 年 12 月 20 日 16:00 时】。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次 会议由与会董事推举赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： 浙江春风动力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-074 注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。 以上委员任期三 ...