灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-023 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书陈晨女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了 ...