久远银海:第六届董事会独立董事第八次专门会议决议

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年11月19日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第八次专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李彦召集并主持。应出席独立 董事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人 员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议： (以下空白） 一、审议通过《关于关联交易的议案》 1 同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位 签订采购合同，合同总金额3,479.00万元。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表同意意见如下： 本次关联交易由国有单位通过邀请招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交 易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他 规范 ...