海利生物:海利生物第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－071 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表 决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于 2024 年 11 月 11 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以现场结合通讯的表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。 同意向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（以下简称"上海豪园"）出 售持有的控股 ...