海利生物:海利生物关于补选第五届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－073 上海海利生物技术股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 和《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会独立董事补选情况 公司近日收到独立董事程安林先生的辞职报告，程安林先生因个人原因辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委 员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后程安林先生将不再担任公司任 何职务。 鉴于程安林先生辞职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数的 三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海海利 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，在股东大会 补 ...