海利生物:海利生物2024年第三次临时股东大会会议资料

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 11 月 27 日（星期三）14:00 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 11 月 27 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 11 月 27 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 非累积投票议案： 1、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案 累计投票议案： 上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室会议室 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始，报告出席会议的股东人 数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 2、关于补选第五届董事会独立董事的议案 2.01、曹峻 （五）股东发言、提问及公司回答 （ ...