中钢国际:第十届董事会第三次会议决议公告

第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及 会议材料于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授 信的议案 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，同意公司与宝 武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，并申请不超过 20 亿元的综合授 信额度，授信期一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴 现及应收/通宝保理混用，由公司及下属子公司根据需要分配使用。提请股东大 会授权公司董事会及董事长或获其授权人士签署办理授信事宜相关文件。授权 ...