中钢国际:第十届董事会第四次会议决议公告

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会 议材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长 陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事赵 恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-88 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于修订《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》 的议案 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任 公司的风险评估报告》。 独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。 董事 ...