杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-029 杭州柯林电气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州柯林 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会对公司第四届 董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名谢东 ...