沪电股份:第七届董事会第三十五次会议决议公告

沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年11月9日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第三十五次会议通知。会议于2024年11月20日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其 中陈梅芳女士、高启全先生、林明彦先生、吴传林先生、张进先生、王永翠女士 以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳 女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-077 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第七届董事会任期将于 2024 年 12 月 ...