沪电股份:第八届董事会第一次会议决议公告

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）为尽快完成董事会换届工作，于2024 年12月9日公司2024年第三次临时股东大会会议结束后，以通讯及口头方式发出 召开公司第八届董事会第一次会议通知。会议于当日在昆山市黑龙江北路8号御 景苑二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事 9人，其中高启全先生、林明彦先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理 人员列席了会议。公司董事陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以 及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 沪士电子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-091 沪士电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 3、选举陈梅芳女士、陆宗元先生、高启全先生为公司第八届董事会提名委 员会委员，其中陆宗元先生、高启全先生为独立董事，召集人由独立董事高启全 先生担任， ...