沪电股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-090 沪士电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 沪士电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，决议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。经综合考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情 况，本次股东大会决议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具 ...