维尔利:第五届董事会第三十七次会议决议公告

维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 | | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第三十七 次会议通知》；2024 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第三十七次会议（以下 简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法 ...