全志科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-1114-001 珠海全志科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知情况：公司董事会于2024年10月29日以公告方式向全体股东发 出召开2024年第一次临时股东大会的通知。 （1）现场会议召开时间：2024年11月14日(星期四)14：00时； （2）网络投票时间：2024年11月14日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024年11月14日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月14 日9:15-15：00的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会 ...