华润材料:关于公司董事变更的公告

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-060 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事张小键先生提交的书面辞职报告。张小键先生因工作安排原因申请辞去公 司第二届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务；张小键先生原定任职 期限为2023年1月13日至2026年1月13日。根据相关法律法规和《公司章程》的 规定，张小键先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，张 小键先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张小 键先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 张小键先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名董事候选人情况 2024年12月9日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公 司董事的议案》 ...