华润材料:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-058 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯方式在常州总部 507 会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现 军先生召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事候选人王成伟先生、 公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》 公司董事会近日收到董事张小键先生的辞职报告，因工作安排调整申请辞去公司 董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后 不再 ...