逸豪新材:第二届董事会第二十五次会议决议公告

本次会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-064 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 ...