逸豪新材:第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-065 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席李铁林主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...