逸豪新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-069 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月5 日（星期四）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为2024年12月5日9:15-15:00的任意时间。 ...