逸豪新材:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-075 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 公司高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满，公司分别于 2024 年 12 月 3 日召开职工代表大会，于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理 人员、证券事务代表，现将有关事项公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名称 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 张剑萌 | 张信宸、曾小娥 | | 提名委员会 | 刘文成 | 吴雯雯、张剑萌 | | 薪酬与考核委员会 | 吴雯雯 | 刘文成、曾小娥 ...